DOCUMENT/DNA sparge un nou puroi: rupe marea ”Frăție a bancherilor”/ SURSE
Procurorii DNA rup front după front și, după ce au decimat din temelii clasa politică, acum a venit rândul unui alt puroi. Cei de la DNA pregătesc o lovitură de proporții și au intrat pe fitilul care ar putea sparge ”Frăția bancherilor”.
Unul dintre bancherii greci care l-ar fi finantat pe Traian Sorin Halalai in vederea accederii acestuia la sefia EXIMBANK a dat deja nas in nas cu procurorii anticoruptie.
Actualul director general adjunct al Bancii Romanesti, grecul Efstatios Kouninis se afla deja in corzile anchetei, el avand de dat nenumarate explicatii procurorilor care coordoneaza aceasta ancheta ce poate zgudui sistemul bancar romanesc si nu numai.
In anul 2012, pe cand Traian Sorin Halalai se zbatea sa puna mana pe conducerea celei mai rentabile institutii de stat din Romania, EXIMBANK, acesta a primit un ajutor financiar urias din partea a doi bancheri greci, Efstatios Kouninis si Alexandros Kitsopanos. Astfel, in mai multe transe, actualul director general adjunct al Bancii Romanesti, Efstatios Kouninis i-a acordat lui Halalai 700.000 de euro, fara dobanda, suma care a devenit imprumut scadent in 2013, informează Național.
Cum itele intregii afaceri duceau la cel mai inalt nivel guvernamental, normal ca structurile de ancheta au acordat o atentie deosebita acestui caz, urmand a se verifica incluisv informatiile privind combinatiile de afaceri dintre cei doi bancheri pe piata imobiliara din Sudul capitalei. Insa un filaj strict au facut nu doar anchetatorii, dar si bancherul grec, care a ordonat monitorizarea stricta a sucursalei aflate la parterul sediului central al Bancii Romanesti, pe motiv ca extrasul de cont incriminator publicat de noi provenea de la aceasta filiala.
Pentru ca la mijloc sunt si nenumaratele plangeri depuse la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului, dar si diferendele legate de acuzele de introducere a unor clauze abuzive in contractele cu clientii. Iar estimarile interne ale Departamentului de risc sunt de peste un milion de euro, pierderi ce pot fi cauzate de aceste neglijente. Insa nici la capitolul juridic situatia nu sta mai roz, sefa acestui departament si una dintre principalele colaboratoare ale lui Kouninis, Mariana Nedelea, fiind implicata in mai multe procese legate de falimentul Bancii Turco – Romane, fostul sau loc de munca.
Frauda de 7.000.000 lei
Ca sa nu mai vorbim de o ancheta separata a Politiei, care priveste o frauda in valoare de nu mai putin de 7.000.000 de lei, produsa de o angajata a unei sucursale a Bancii Romanesti, ca urmare a posibilei incalcari a normelor obligatorii de control de catre departamentul de profil, aflat in subordinea lui Kouninis.