Primar trimis în judecată pentru o fraudă de peste 6 milioane de lei din subvenţii pe păşune

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a mai multor inculpaţi, în legătură cu obţinerea nelegală a unei sume de 6.288.765,28 lei – finanţare europeană pentru agricultură.

Concret, au fost trimişi în judecată Vasile Popescu, preşedintele Asociaţiei Agricole Mălini Stânişoara, judeţul Suceava, pentru săvârşirea infracţiunilor de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinţe deosebit de grave,  în formă continuată, fals în declaraţii şi spălare a banilor, în formă continuată, Petru Nistor, primarul comunei Mălini, judeţul Suceava, pentru comiterea infracţiunilor de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată şi folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane.

În dosar au mai fost trimişi în judecată Asociaţia Agricolă Mălini – Stânişoara pentru săvârşirea infracţiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, Ilie Bîzu, administrator al unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, în formă continuată, Ioan Ilişescu, casierul primăriei Mălini, membru fondator şi secretar al Asociaţiei Agricole Mălini-Stânişoara, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, în formă continuată, Vasile Gherasim, administrator al unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunilor de mărturie mincinoasă şi favorizarea făptuitorului.

Anchetatorii au stabilit faptul că în perioada 2008 – 2016, inculpatul Vasile Popescu, în calitate de preşedinte al unei asociaţii agricole, a depus cu rea – credinţă, la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), mai multe documente false, în scopul de a obţine în mod injust sume de bani în cadrul schemelor unice de plată pe suprafaţă, plăţi compensatorii pentru zona montană defavorizată, plăţi de agromediu şi alte scheme de plăţi directe, pentru suprafeţe de teren pe care nu le deţinea în realitate.

În demersurile sale desfăşurate pe durata a opt ani, respectiv 2008 – 2016, inculpatul Vasile Popescu a beneficiat şi de ajutorul inculpatului Petru Nistor, primarul comunei Mălini, care i-a pus la dispoziţie două contracte false şi inexacte (de arendă şi de concesiune) încheiate cu încălcarea prevederilor legale.

Prin acţiunile sale, inculpatul Popescu Vasile a obţinut pe nedrept fonduri europene nerambursabile, în valoare totală de 6.288.765,28 lei, sumă cu care Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură s-a şi constituit parte civilă.

În acelaşi context, la data de 15 mai 2013, pentru a dovedi că îndeplineşte condiţiile impuse pentru a beneficia de banii respectivi, inculpatul Popescu Vasile a completat în fals o declaraţie pe proprie răspundere prin care atesta faptul că nu este rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, în cazul de faţă Primăria Mălini.  În realitate, acesta era afin de gradul II cu primarul Nistor Petru.

În perioada 2010-2016, pentru a ascunde sau a disimula originea ilicită a sumelor de bani obţinute cu titlu de subvenţie de asociaţia agricolă reprezentată de inculpatul Popescu Vasile, o parte din bani, respectiv 1.267.954 lei au fost transferaţi către societăţi comerciale cu un comportament specific de „firme fantomă” controlate de inculpatul Bîzu Ilie, pe baza unor facturi fiscale fictive.

Inculpatul Ilieşescu Ioan, în calitate de casier în cadrul primăriei Mălini, a întocmit în fals procesele verbale de recepţie a lucrărilor pretins executate de firmele controlate de inculpatul Bîzu Ilie şi documentele financiar contabile necesare transferurilor de bani, cunoscând scopul infracţional urmărit de ceilalţi inculpaţi.

Fiind audiat de către procurorii anticorupţie la data de 3 noiembrie 2017, inculpatul Gherasim Vasile a făcut declaraţii necorespunzătoare adevărului cu privire la aspecte esenţiale ale cauzei asupra cărora a fost întrebat şi nu a spus tot ce ştie în legătură cu împrejurări esenţiale, urmărind prin aceasta împiedicarea / îngreunarea cercetărilor şi a tragerii la răspundere penală a inculpaţilor Popescu Vasile, Bîzu Ilie şi Ilişescu Ioan.

În dosar s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri mobile şi imobile ce aparţin inculpaţilor Popescu Vasile, Nistor Petru, Ilişescu Ioan şi Asociaţia Agricolă Mălini Stânişoara.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Suceava cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Alte ştiri pe această temă:

Un judecător consideră corupţia ca o ameninţare gravă la adresa democraţiei. De ce a fost condamnat un consilier local din Alba la închisoare cu executare

Cum au ajuns un preot şi soţia acestuia, profesoară de Română, să fie arestaţi pentru decontarea unor servicii fictive de îngrijire a bătrânilor

Rechizitoriul unei fraude de 1 milion de lei din bani europeni. Cum s-au falsificat documentele pentru construirea unui centru de afaceri